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[董事会]ST坊展:第八届董事会第十三次会议决议公告澳克竞彩足球

时间:2018-09-18 22:12来源:www.jiangxiyinhang.com 作者:江西银行网 点击:
[董事会]ST坊展:第八届董事会第十三次会议决议公告

 


证券代码:600149 证券简称:ST坊展 公告编号:临2018-019



廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


(二)公司于2018年9月14日通过专人送达、电子邮件方式发
出本次董事会会议的通知和材料。


(三)公司于2018年9月17日以通讯表决的方式召开本次会议。


(四)本次会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董
事人数11人。


(五)本次会议由公司董事长王大为主持。


二、董事会会议审议情况

(一)关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借款额度暨关联交
易的议案

廊坊发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提前归
还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司于2017年12月
20日与控股股东廊坊市投资控股集团有限公司(以下简称“廊坊控


股”)、兴业银行股份有限公司廊坊分行(以下简称“兴业银行廊坊分
行”)签署了《委托贷款借款合同》,廊坊控股委托兴业银行廊坊分行
向我公司发放贷款人民币1亿元,期限一年(自2017年12月20日
起至2018年12月19日),贷款年利率7%,借款用途为用于补充企
业流动资金。


为提高资金使用效率,降低利息费用,公司拟提前归还廊坊控股
1亿元委托贷款并按实际使用期间支付利息;同时根据公司经营需要,
公司(含其全资子公司)拟向廊坊控股申请额度不超过1.5亿元、期
限不超过12个月、年利率不超过7%的短期借款。公司实际使用时提
款,按照实际使用时间支付利息,双方另行签订具体借款合同。


按照审议关联交易的相关规定,会前公司已向全体独立董事发出
了该项议案的相关资料和事前认可函,获得独立董事同意,将本议案
提交本次董事会审议。


关联董事王大为先生、王东坡先生、李君彦女士审议此议案时回
避表决。


此议案尚须获得2018年第一次临时股东大会的批准,关联股东
在股东大会上审议此议案时回避表决。


表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。


(二)关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日
报的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临
2018-020)。



表决结果:11票同意,0票反对,,0票弃权,审议通过。


特此公告。








廊坊发展股份有限公司董事会

2018年9月17日


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